Redacción

De cara a la audiencia del secretario de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, del próximo 19 de abril, se dieron a conocer una serie de documentos que lo relacionan con una red financiera y de triangulación presuntamente encabezada por los empresarios, Juan José y Érick Arellano Hernández, quienes además se encuentran bajo investigación de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con Proceso, en dicha investigación se muestra un diagrama de 2019, sobre millones de pesos que se movieron entre al menos seis personas físicas y cinco empresas fachadas, para no ser detectados, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, mismos que fueron dispersados a paraísos fiscales en Barbados, Curazao, Letonia, Panamá, Hong Kong y Chipre.

Entre dichas empresas, destaca Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV., de Grupo Arhe, que en 2016, en dos lapsos depositó una suma de 5 millones 800 mil pesos a Glac Security Consulting, negocio de asesoría en seguridad de García Luna.

Entre los perfiles de personas físicas además del exfuncionario, figuran el de su hermana Esperanza y a su esposa Linda Cristina Pereyra; al igual que el del empresario de tecnología de seguridad y espionaje Samuel Weinberg y su hijo Jonathan Alexis Weinberg; así como el de Juan José Arellano Hernández.

Arellano Hernández envió a Samuel Weinberg, quien fue acusado por la UIF al igual que su hijo de triangular recursos, 2 millones 134 mil pesos; aunado a esto confirmaron los nexos de Arellano con Operadora Grupo Gas Mart, de la que María Hernández Ramos, su madre, es accionista principal, empresa que ademas fue vinculada con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con un estudio de con el Grupo de Acción Financiera Internacional, destacó la firma de la “empresa 6”, en Sinaloa.

La empresa además presuntamente contaría con una denuncia de la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR), al consignar el envío de cantidades millonarias a la compañía de García Luna, según un documento que constataron Ríodoce y Quinto Elemento Lab, se concluyó que obtenía recursos provenientes de sobornos de grupos del crimen organizado y de desvíos de fondos de la Secretaría de Gobernación y de la Tesorería de la Federación en la administración de Peña Nieto.

Con información de Político