Exhiben red facturera y de lavado de dinero ligada a "El Bronco"
POLITICA
- Exhiben red facturera y de lavado de dinero ligada a "El Bronco"
- “Los mexicanos ya están extrañando al PRI”, asegura Alejandro Moreno.
- Se acabó la “fiesta de la corrupción”, en lo que va del gobierno se han congelado 4 mil 500 mdp
- Gobierno de AMLO es altamente destructivo para las inversiones del País: COPARMEX
- Pese a los señalamientos, Enrique Alfaro respalda a La Luz Del Mundo
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“Los mexicanos ya están extrañando al PRI”, asegura Alejandro Moreno. -
Se acabó la “fiesta de la corrupción”, en lo que va del gobierno se han congelado 4 mil 500 mdp -
Gobierno de AMLO es altamente destructivo para las inversiones del País: COPARMEX -
Pese a los señalamientos, Enrique Alfaro respalda a La Luz Del Mundo
ANTICORRUPCIÓN
- Usuarios exhiben a azafata de Aeroméxico que pide magnicidio en contra de AMLO.
- Van por tres servidores públicos de la MH por denuncia de corrupción: Corruptel
- #ÚltimaHora: FGR acusa a Rosario Robles por daño a Hacienda por 5 mil mdp.
- Rosario Robles cada vez más cerca de pisar la cárcel; Juez niega amparo y le devuelven sus 70 mil
- Suegra de "El Bronco" recibe pensión "privilegiada" gracias al aumento de sueldo de 133% que recibió
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Usuarios exhiben a azafata de Aeroméxico que pide magnicidio en contra de AMLO. -
Van por tres servidores públicos de la MH por denuncia de corrupción: Corruptel -
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NOTICIAS
- Juan Sandoval llama a boicotear el paro de mujeres, “matan más hombres que mujeres”.
- Encuestadores del INEGI llegan en burro hasta los lugares más alejados del país
- “Yo sí tenía en mente que el lunes es el paro de mujeres”, arremete Diego Luna
- Niño de 6 años muere luego de que su padre lo violó y le quitó los dientes
- SEP no suspenderá clases este 9 de marzo.
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Juan Sandoval llama a boicotear el paro de mujeres, “matan más hombres que mujeres”. -
Encuestadores del INEGI llegan en burro hasta los lugares más alejados del país -
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OPINIÓN
- Padre de Lozoya habría confesado corrupción de Videgaray, EPN y Salinas
- ¿Cuál es la solución a la violencia?
- Promueven #ParoSinPolíticos para denunciar a quienes se aprovechen de “Un día sin nosotras"
- Calderón será perseguido en EU, no en México: Jalife-Rahme
- ¿La política neoliberal es culpable de la crisis en feminicidios? Pues sí, sí es su culpa
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Padre de Lozoya habría confesado corrupción de Videgaray, EPN y Salinas -
¿Cuál es la solución a la violencia? -
Promueven #ParoSinPolíticos para denunciar a quienes se aprovechen de “Un día sin nosotras" -
Calderón será perseguido en EU, no en México: Jalife-Rahme -
¿La política neoliberal es culpable de la crisis en feminicidios? Pues sí, sí es su culpa
MEMEPOLITICA
- Más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños y niñas, revela informe.
- Encuentran pesticida que provoca cáncer en varios cereales para niños.
- Modelo de Louis Vuitton asesina con un cuchillo a compañero por celos.
- Turquía declara la guerra comercial a EU; duplica aranceles.
- Una joven se resiste a una violación grupal y los agresores la desfiguran a golpes.
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Más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños y niñas, revela informe. -
Encuentran pesticida que provoca cáncer en varios cereales para niños. -
Modelo de Louis Vuitton asesina con un cuchillo a compañero por celos. -
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Una joven se resiste a una violación grupal y los agresores la desfiguran a golpes.
DEPORTES
- AMLO deja a la Selección Mexicana sin 35 mdp anuales al retirar publicidad pactada con EPN
- Jürgen Damm podría tener coronavirus tras visita a Estados Unidos
- Por andar drogado, conductor de Televisa casi acaba con la vida de una familia
- Niña que hace sus tenis improvisados termina en primer lugar de competencia
- Julio César Chávez manda mensaje al “Travieso” Arce: “hasta los domingos entreno, pin… dientón”
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Jürgen Damm podría tener coronavirus tras visita a Estados Unidos -
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ENTRETENIMIENTO
- Arremete Angélica Aragón contra ‘Mátalas’ del ‘Potrillo’; “Tenemos que parar de cantar esa canción”
- Televisa sacó del aire a Rocío Sánchez Azuara para dar trabajo a Laura Bozzo
- Kate del Castillo revela que sufrió acoso por parte de sus compañeros actores
- Aracely Arámbula le tunde a Sarita Sosa, “es peor que el coronavirus”, dice.
- Thalía se arriesga a contraer coronavirus tras beso con dos hombres
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Aracely Arámbula le tunde a Sarita Sosa, “es peor que el coronavirus”, dice. -
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VIRAL
- Este es el oxxo más bonito de todo México, tiene vista al mar y es casi Perfecto
- Mujer con discapacidad denuncia el robo de las llantas de su auto “lo necesito para trabajar"
- Guardabosques rescata a puma que estaba siendo devorado por serpiente (VIDEO)
- Minutos después de aprobar su examen de manejo, hombre vuelca su auto a un río (VIDEO)
- Ciervo se defiende de cazador y le arranca un pedazo de cara
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Mujer con discapacidad denuncia el robo de las llantas de su auto “lo necesito para trabajar" -
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MUSICA
- VIDEO: La nieta de Vicente Fernández sorprende con voz sobrehumana.
- Lozoya viajó desde Rusia a España para reunirse con EPN, ahí lo detuvieron
- VIDEO: Rubén Albarran de Café Tacvba dice que desconfía de AMLO
- Joven se hace viral por borrar a los ex de las fotografías
- Cruz Azul busca a Paul McCartney para que inaugure su nuevo estadio.
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GEEK
- Facebook te pagará por usar grabaciones de voz
- Ingeniero comparte tutorial en Youtube para convertir tu auto viejo en 100% eléctrico
- La NASA busca a científica mexicana, Valeria Souza, para descifrar el inicio de la vida en la tierra
- Sujeto inventa artefacto que enfría la cerveza en solo ¡30 segundos!
- Mexicano crea app para encontrar tu celular robado aunque esté apagado
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Exhiben red facturera y de lavado de dinero ligada a "El Bronco"
El medio electrónico Código Magenta, reveló red facturera de lavado de dinero ligada a «El Bronco». Una empresa fantasma, la cual fue señalada por operar la recolección de firmas para la campaña como candidato a la presidencia del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se ubicó en medio de un esquema multimillonario de lavado de dinero que tuvo estrecha relación con más de 100 sociedades, reveló
De acuerdo con la información proporcionada por Código Magenta, la empresa ATTAR 2715 SC es el eje central de la conexión facturera de evadió sus responsabilidades fiscales, a dicha empresa le fueron detectadas aproximadamente 70,000 transacciones y cinco principales entidades registraron un movimiento por el monto de 5,381 millones de pesos en entradas y 5,940 mdp en salidas.
El medio electrónico informó que entre los años 2016 y 2018, ATTAR 2715recibió transacciones bancarias por la cifra de 1,442 mdp. De acuerdo con la investigación, estos ingresos fueron procesados a través de una estructura de triangulación la cual era operada por cinco nodos centrales que realizaron diversos envíos y depósitos bancarios de forma independiente por cientos de empresas y sociedades.
Cabe mencionar que esta empresa, cuyo domicilio fiscal se ubicó en la ciudad de Puebla, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de haber participado junto con otras dos compañías, de nombre Grupo Comercial Gruten SA de CV y Piserra Construcciones SA de CV, de haber financiado con casi 6.6 millones de pesos a la campaña del Bronco como candidato independiente en 2018 a la presidencia de la República.
La investigación hecha por Código Magenta informó que el apoyo económico que Rodríguez Calderón obtuvo por parte de esta empresa para la recolección de firmas es “la punta del iceberg de una red de blanqueo de capitales” en el que se vieron involucradas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, firmas de gestión de recursos humanos, al igual que consultorías.
De acuerdo con la información proporcionada por Código Magenta, la empresa ATTAR 2715 SC es el eje central de la conexión facturera de evadió sus responsabilidades fiscales, a dicha empresa le fueron detectadas aproximadamente 70,000 transacciones y cinco principales entidades registraron un movimiento por el monto de 5,381 millones de pesos en entradas y 5,940 mdp en salidas.
El medio electrónico informó que entre los años 2016 y 2018, ATTAR 2715recibió transacciones bancarias por la cifra de 1,442 mdp. De acuerdo con la investigación, estos ingresos fueron procesados a través de una estructura de triangulación la cual era operada por cinco nodos centrales que realizaron diversos envíos y depósitos bancarios de forma independiente por cientos de empresas y sociedades.
Cabe mencionar que esta empresa, cuyo domicilio fiscal se ubicó en la ciudad de Puebla, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de haber participado junto con otras dos compañías, de nombre Grupo Comercial Gruten SA de CV y Piserra Construcciones SA de CV, de haber financiado con casi 6.6 millones de pesos a la campaña del Bronco como candidato independiente en 2018 a la presidencia de la República.
La investigación hecha por Código Magenta informó que el apoyo económico que Rodríguez Calderón obtuvo por parte de esta empresa para la recolección de firmas es “la punta del iceberg de una red de blanqueo de capitales” en el que se vieron involucradas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, firmas de gestión de recursos humanos, al igual que consultorías.
Un reportaje afirma que el apoyo económico que Rodríguez Calderón recibió de esta empresa en la recolección de firmas para la campaña presidencial de "El Bronco" tan sólo es “la punta del iceberg de una red de blanqueo de capitales”.https://t.co/tduccGbNRs
— Forbes México (@Forbes_Mexico) March 4, 2020
El modus operandi de estas empresas consistió en simular operaciones entre empresas fantasma las cuales se dedicaban a la venta de facturas y sociedades reales como fueron la Cooperativa Cruz Azul, Lechera Tamariz o Actinver Casa de Bolsa.
La investigación señaló al empresario del sector outsourcing, Sergio Castro López, como “uno de los presuntos factureros más importantes del país” y quien “habría diseñado” la nombrada “Bronco red”.
El medio electrónico Código Magenta expuso que Castro López fue sujeto a una investigación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
La investigación periodística realizada reveló que ATTAR 2715 “no siempre fue el destino final” de la red de las transferencias bancarias efectuadas estos movimientos llamaron la atención de la actual UIF, dirigida por Santiago Nieto, quien comenzó a investigar a empresas factureras que cayeran en la ilegalidad.
Para finalizar cabe mencionar que, actualmente aún no se ha puesto denuncia formal ante la UIF o la Fiscalía General de la República por esta red factureras.
La investigación señaló al empresario del sector outsourcing, Sergio Castro López, como “uno de los presuntos factureros más importantes del país” y quien “habría diseñado” la nombrada “Bronco red”.
El medio electrónico Código Magenta expuso que Castro López fue sujeto a una investigación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
La investigación periodística realizada reveló que ATTAR 2715 “no siempre fue el destino final” de la red de las transferencias bancarias efectuadas estos movimientos llamaron la atención de la actual UIF, dirigida por Santiago Nieto, quien comenzó a investigar a empresas factureras que cayeran en la ilegalidad.
Para finalizar cabe mencionar que, actualmente aún no se ha puesto denuncia formal ante la UIF o la Fiscalía General de la República por esta red factureras.
Con información de Forbes, Código Magenta y Gato político.
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