Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habló sobre el reciente trabajo de la dependencia.

Entre otros casos, citó que el combate a los grupos de delincuencia organizada pasará por el combate a la corrupción, por lo que se han efectuado congelamiento de cuentas.

Respecto al narcotráfico, aseguró que con la secretaría de Marina y la de Comunicaciones y Transportes se está trabajando sobre casos de comercialización de tiburón para transportar drogas a Estados Unidos.

Otro caso es sobre los principales proveedores al sector salud donde se encontraron irregularidades millonarias.

Se identificó la “Operación Primavera” y se bloquearon las cuentas del jefe de la Oficina de un gobierno local que realizó operaciones inusuales por 741 mdp y retiros en efectivo por 122 mdp.

Además, la UIF bloqueó las cuentas de un exservidor público de un gobierno local que, sólo de 2004 a 2019, realizó 190 operaciones de compra venta de inmuebles.

Santiago Nieto concluyó que la UIF ha presentado 160 denuncias en 2019, 20 en 2020; asegurado 321 mmdp en depósitos; 98 vistas a autoridades y montos por 4 mil 554 mdp y 52 mdd, dinero que era utilizado antes por grupos delincuenciales.