Redacción | 23 de noviembre de 2019

La 4T, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no ceden terreno contra el lavado de dinero; en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha alcanzado una cifra récord en el bloqueo de recursos a personas que son investigadas por dicha práctica.

Hasta septiembre de 2019, la UIF congeló 5 mil 176 millones de pesos, poco más de 47 millones de dólares y mil 860 euros.

Mientras tanto, en cuestión de descongelamiento, las cifras en algunos rubros son incluso mayores, alcanzando los 9 mil 588 millones de pesos, 3.4 millones de dólares y 9 mil 543 euros.

A decir de la UIF, el bloqueo de recursos es una medida preventiva que se usa para evitar y detectar actos, omisiones u operaciones que darían paso al lavado de dinero o al financiamiento de terrorismo.

El descongelamiento de cuentas ha sido un tema al que se ha enfrentado el actual titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, ya que en 2017 comenzaron a resolverse acciones de inconstitucionalidad contra este mecanismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En aquél entonces, la Primera Sala de la SCJN estableció que el mecanismo de bloqueo de cuentas previsto en la Ley de Instituciones de Crédito era inconstitucional, al indicar que la UIF llevaba acciones que eran facultad del Ministerio Público, como investigar y perseguir delitos y con ello trasgredía el principio de presunción de inocencia.

De 9 mil 588 millones de pesos desbloqueados de enero a septiembre de 2019, al menos 62 por ciento fue por decisión de un juez, vía amparo o suspensión, mientras que el resto fue por un tema administrativo de la UIF, mediante el mecanismo llamado garantía de audiencia.

Este mecanismo es utilizado por la UIF cuando ingresa a un individuo a la lista de personas bloqueadas, con el objetivo de que presente las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.