Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.
  • Inicio
  • BLOG ANTICORRUPCIÓN
  • POLITICA
  • NOTICIAS
  • OPINIÓN
  • MEMEPOLITICA
  • DEPORTES
  • ENTRETENIMIENTO
  • VIRAL
  • MÚSICA
  • GEEK
  • Inicio
  • BLOG ANTICORRUPCIÓN
  • POLITICA
  • NOTICIAS
  • OPINIÓN
  • MEMEPOLITICA
  • DEPORTES
  • ENTRETENIMIENTO
  • VIRAL
  • MÚSICA
  • GEEK

POLITICA

  • #Histórico: Inversiones extranjeras en México alcanzan en febrero su máximo desde 2010.
  • El PAN atribuye a Benito Juárez Frase de Francisco I. Madero para atacar a AMLO
  • #Breaking: Diputados de movimiento ciudadano en Jalisco aprueban impuesto en verificación vehicular.
  • ONC revela que Peña Nieto uso cifras de seguridad "a modo" en su sexenio.
  • #AyNoMa "Creo que he plantado más de 500 mil árboles yo solito", Bronco
    • #Histórico: Inversiones extranjeras en México alcanzan en febrero su máximo desde 2010.
      #Histórico: Inversiones extranjeras en México alcanzan en febrero su máximo desde 2010.
    • El PAN atribuye a Benito Juárez Frase de Francisco I. Madero para atacar a AMLO
      El PAN atribuye a Benito Juárez Frase de Francisco I. Madero para atacar a AMLO
    • #Breaking: Diputados de movimiento ciudadano en Jalisco aprueban impuesto en verificación vehicular.
      #Breaking: Diputados de movimiento ciudadano en Jalisco aprueban impuesto en verificación vehicular.
    • ONC revela que Peña Nieto uso cifras de seguridad
      ONC revela que Peña Nieto uso cifras de seguridad "a modo" en su sexenio.
    • #AyNoMa
      #AyNoMa "Creo que he plantado más de 500 mil árboles yo solito", Bronco

    ANTICORRUPCIÓN

    • Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.
    • "Penales Federales en México están llenos de corrupción", Francisco Garduño.
    • Arrestan a ex Secretario del Trabajo de Nayarit por desvío de recursos.
    • AMLO está ahorrando 92 millones al día con su Plan Anti-Huachicol.
    • ¡No entienden! Huachicoleros vuelven a picar gasoducto en Tepetlaoxtoc.
      • Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.
        Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.
      • "Penales Federales en México están llenos de corrupción", Francisco Garduño.
      • Arrestan a ex Secretario del Trabajo de Nayarit por desvío de recursos.
        Arrestan a ex Secretario del Trabajo de Nayarit por desvío de recursos.
      • AMLO está ahorrando 92 millones al día con su Plan Anti-Huachicol.
        AMLO está ahorrando 92 millones al día con su Plan Anti-Huachicol.
      • ¡No entienden! Huachicoleros vuelven a picar gasoducto en Tepetlaoxtoc.
        ¡No entienden! Huachicoleros vuelven a picar gasoducto en Tepetlaoxtoc.

      NOTICIAS

      • Celia Lora no deja nada a la imaginación y una vez más paraliza las redes.
      • Detectan a grupo de colombianos que llegaron a México para implementar la modalidad "gota a gota".
      • Estos son los regalos que le dió Joan Sebastian a Maribel Guardia y que aún ella conserva.
      • El cannabis es como el clítoris, asegura senadora.
      • Alexa Moreno, a la final en la Copa del Mundo en Qatar.
        • Celia Lora no deja nada a la imaginación y una vez más paraliza las redes.
          Celia Lora no deja nada a la imaginación y una vez más paraliza las redes.
        • Detectan a grupo de colombianos que llegaron a México para implementar la modalidad
          Detectan a grupo de colombianos que llegaron a México para implementar la modalidad "gota a gota".
        • Estos son los regalos que le dió Joan Sebastian a Maribel Guardia y que aún ella conserva.
          Estos son los regalos que le dió Joan Sebastian a Maribel Guardia y que aún ella conserva.
        • El cannabis es como el clítoris, asegura senadora.
          El cannabis es como el clítoris, asegura senadora.
        • Alexa Moreno, a la final en la Copa del Mundo en Qatar.
          Alexa Moreno, a la final en la Copa del Mundo en Qatar.

        OPINIÓN

        • #NoSoyBot, la versión fallida antiAMLO.
        • Ahora todos quieren ser morenos, ¿convencimiento, casualidad o interés?
        • Han dado inicio a la guerra sucia en contra de López Obrador, están desesperados.
        • Fox le dice a AMLO que él tenia más apoyo social cuando fue presidente.
        • Mujer desarma a individuo que quería despojarla de su auto, él no lo pudo contar.
          • #NoSoyBot, la versión fallida antiAMLO.
            #NoSoyBot, la versión fallida antiAMLO.
          • Ahora todos quieren ser morenos, ¿convencimiento, casualidad o interés?
            Ahora todos quieren ser morenos, ¿convencimiento, casualidad o interés?
          • Han dado inicio a la guerra sucia en contra de López Obrador, están desesperados.
            Han dado inicio a la guerra sucia en contra de López Obrador, están desesperados.
          • Fox le dice a AMLO que él tenia más apoyo social cuando fue presidente.
            Fox le dice a AMLO que él tenia más apoyo social cuando fue presidente.
          • Mujer desarma a individuo que quería despojarla de su auto, él no lo pudo contar.
            Mujer desarma a individuo que quería despojarla de su auto, él no lo pudo contar.

          MEMEPOLITICA

          • Más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños y niñas, revela informe.
          • Encuentran pesticida que provoca cáncer en varios cereales para niños.
          • Modelo de Louis Vuitton asesina con un cuchillo a compañero por celos.
          • Turquía declara la guerra comercial a EU; duplica aranceles.
          • Una joven se resiste a una violación grupal y los agresores la desfiguran a golpes.
            • Más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños y niñas, revela informe.
              Más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños y niñas, revela informe.
            • Encuentran pesticida que provoca cáncer en varios cereales para niños.
              Encuentran pesticida que provoca cáncer en varios cereales para niños.
            • Modelo de Louis Vuitton asesina con un cuchillo a compañero por celos.
              Modelo de Louis Vuitton asesina con un cuchillo a compañero por celos.
            • Turquía declara la guerra comercial a EU; duplica aranceles.
              Turquía declara la guerra comercial a EU; duplica aranceles.
            • Una joven se resiste a una violación grupal y los agresores la desfiguran a golpes.
              Una joven se resiste a una violación grupal y los agresores la desfiguran a golpes.

            DEPORTES

            • Alexa Moreno lo vuelve a hacer, gana la medalla en Copa del Mundo en Bakú
            • #OrgulloMexicano: Alexa Moreno pasa a la final del Mundial de Gimnasia.
            • Así lloró la esposa de cristiano tras el triplete de su marido (VIDEO)
            • Captan a jugador del Cruz Azul haciéndole tocamientos a su compañero. (VIDEO)
            • Fallece Carmen Vega, la aficionada más longeva de Chivas.
              • Alexa Moreno lo vuelve a hacer, gana la medalla en Copa del Mundo en Bakú
                Alexa Moreno lo vuelve a hacer, gana la medalla en Copa del Mundo en Bakú
              • #OrgulloMexicano: Alexa Moreno pasa a la final del Mundial de Gimnasia.
                #OrgulloMexicano: Alexa Moreno pasa a la final del Mundial de Gimnasia.
              • Así lloró la esposa de cristiano tras el triplete de su marido (VIDEO)
                Así lloró la esposa de cristiano tras el triplete de su marido (VIDEO)
              • Captan a jugador del Cruz Azul haciéndole tocamientos a su compañero. (VIDEO)
                Captan a jugador del Cruz Azul haciéndole tocamientos a su compañero. (VIDEO)
              • Fallece Carmen Vega, la aficionada más longeva de Chivas.
                Fallece Carmen Vega, la aficionada más longeva de Chivas.

              ENTRETENIMIENTO

              • Ingrid Coronado presume bikini y deja muy mal parada a Lorena Herrera
              • Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán regresan a la TV con Reality Show.
              • Veganos contra Rawvana por desprestigiar su movimiento con su mentira.
              • Hija de Alejandra Guzmán desata fea pelea entre hijas de Silvia Pinal.
              • Ni su familia lo perdona, hacen pasar mal rato a Sergio Goyri en boda de su hijo
                • Ingrid Coronado presume bikini y deja muy mal parada a Lorena Herrera
                  Ingrid Coronado presume bikini y deja muy mal parada a Lorena Herrera
                • Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán regresan a la TV con Reality Show.
                  Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán regresan a la TV con Reality Show.
                • Veganos contra Rawvana por desprestigiar su movimiento con su mentira.
                  Veganos contra Rawvana por desprestigiar su movimiento con su mentira.
                • Hija de Alejandra Guzmán desata fea pelea entre hijas de Silvia Pinal.
                  Hija de Alejandra Guzmán desata fea pelea entre hijas de Silvia Pinal.
                • Ni su familia lo perdona, hacen pasar mal rato a Sergio Goyri en boda de su hijo
                  Ni su familia lo perdona, hacen pasar mal rato a Sergio Goyri en boda de su hijo

                VIRAL

                • Tratamiento con láser se ha convertido en la cura para el consumo de alcohol.
                • Esta es la colección de autos del mexicano dueño del Koenigsegg.
                • Con este bikini y camiseta mojada, no hay calor para Yanet Garcia. (VIDEO)
                • Difunden video del momento exacto del choque del Koenigsegg en la CDMX.
                • Chica spring breaker se sube al asta de una bandera y cae como bulto en la playa
                  • Tratamiento con láser se ha convertido en la cura para el consumo de alcohol.
                    Tratamiento con láser se ha convertido en la cura para el consumo de alcohol.
                  • Esta es la colección de autos del mexicano dueño del Koenigsegg.
                    Esta es la colección de autos del mexicano dueño del Koenigsegg.
                  • Con este bikini y  camiseta mojada, no hay calor para Yanet Garcia. (VIDEO)
                    Con este bikini y camiseta mojada, no hay calor para Yanet Garcia. (VIDEO)
                  • Difunden video del momento exacto del choque del Koenigsegg en la CDMX.
                    Difunden video del momento exacto del choque del Koenigsegg en la CDMX.
                  • Chica spring breaker se sube al asta de una bandera y cae como bulto en la playa
                    Chica spring breaker se sube al asta de una bandera y cae como bulto en la playa

                  MUSICA

                  • Esta es la triste historia que Michael Jackson escribió en México de acuerdo al FBI
                  • Automovilista de Nuevo León sufre infarto y atropella a su propia esposa.
                  • #ÚltimoMinuto: Fallece Keith Flint, vocalista de la icónica banda The Prodigy.
                  • Caifanes lanza "Heridos" su más reciente producción luego de 25 años sin grabar.
                  • Sorprende demacrada retaguardia de Thalía en este VIDEO.
                    • Esta es la triste historia que Michael Jackson escribió en México de acuerdo al FBI
                      Esta es la triste historia que Michael Jackson escribió en México de acuerdo al FBI
                    • Automovilista de Nuevo León sufre infarto y atropella a su propia esposa.
                      Automovilista de Nuevo León sufre infarto y atropella a su propia esposa.
                    • #ÚltimoMinuto: Fallece Keith Flint, vocalista de la icónica banda The Prodigy.
                      #ÚltimoMinuto: Fallece Keith Flint, vocalista de la icónica banda The Prodigy.
                    • Caifanes lanza
                      Caifanes lanza "Heridos" su más reciente producción luego de 25 años sin grabar.
                    • Sorprende demacrada retaguardia de Thalía en este VIDEO.
                      Sorprende demacrada retaguardia de Thalía en este VIDEO.

                    GEEK

                    • Sale al mercado la “Cook Cam”, te la pones “ahí” y podrás filmar tus encuentros “divertidos”
                    • Filtran el nuevo iPhone 2019 tiene 3 cámaras y está súper cargado
                    • Zuckerberg anuncia la fusión de Facebook, Instagram y WhatsApp.
                    • Universidad de Guadalajara estrenará la carrera de "Ingeniería en Videojuegos".
                    • La raza humana se va a dividir: unos que vivirán hasta los 200 años y otros hasta los 50.
                      • Sale al mercado la “Cook Cam”, te la pones “ahí” y podrás filmar tus encuentros “divertidos”
                        Sale al mercado la “Cook Cam”, te la pones “ahí” y podrás filmar tus encuentros “divertidos”
                      • Filtran el nuevo iPhone 2019 tiene 3 cámaras y está súper cargado
                        Filtran el nuevo iPhone 2019 tiene 3 cámaras y está súper cargado
                      • Zuckerberg anuncia la fusión de Facebook, Instagram y WhatsApp.
                        Zuckerberg anuncia la fusión de Facebook, Instagram y WhatsApp.
                      • Universidad de Guadalajara estrenará la carrera de
                        Universidad de Guadalajara estrenará la carrera de "Ingeniería en Videojuegos".
                      • La raza humana se va a dividir: unos que vivirán hasta los 200 años y otros hasta los 50.
                        La raza humana se va a dividir: unos que vivirán hasta los 200 años y otros hasta los 50.

                      Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.

                      Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.

                      Compartir


                      La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares, provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública.

                      En un comunicado, la UIF indicó que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

                      El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

                      La UIF subrayó que, dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

                      Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

                      La SHCP dijo que no puede revelar el nombre de la universidad señalada de posible lavado de dinero por razones de debido proceso.



                      “El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera”, señaló la dependencia.

                      De esta manera, añadió la autoridad, se actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.



                      Con información de El Financiero.

                      • La nueva estafa que lucra con la desgracia y la baja autoestima: “Sectas Coaching”
                        POLITICA
                        La nueva estafa que lucra con la desgracia y la baja autoestima: “Sectas Coaching”
                      • Veracruz: Hunden una varilla y dieron con la fosa más grande de México; ya llevan 287 cuerpos.
                        COMUNIDAD
                        Veracruz: Hunden una varilla y dieron con la fosa más grande de México; ya llevan 287 cuerpos.
                      • Identifican a jóvenes ladrones del EDOMEX por video de robo
                        NOTICIAS
                        Identifican a jóvenes ladrones del EDOMEX por video de robo

                      Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.

                      Compartir
                      Tweet


                      La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares, provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública.

                      En un comunicado, la UIF indicó que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

                      El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

                      La UIF subrayó que, dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

                      Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

                      La SHCP dijo que no puede revelar el nombre de la universidad señalada de posible lavado de dinero por razones de debido proceso.



                      “El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera”, señaló la dependencia.

                      De esta manera, añadió la autoridad, se actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.



                      Con información de El Financiero.

                      El PAN atribuye a Benito Juárez Frase de Francisco I. Madero para atacar a AMLO
                      El PAN atribuye a Benito Juárez Frase de Francisco I. Madero para atacar a AMLO
                      POLITICA
                      [...]
                      #Breaking: Diputados de movimiento ciudadano en Jalisco aprueban impuesto en verificación vehicular.
                      #Breaking: Diputados de movimiento ciudadano en Jalisco aprueban impuesto en verificación vehicular.
                      POLITICA
                      [...]
                      ONC revela que Peña Nieto uso cifras de seguridad
                      ONC revela que Peña Nieto uso cifras de seguridad "a modo" en su sexenio.
                      POLITICA
                      [...]
                      #AyNoMa
                      #AyNoMa "Creo que he plantado más de 500 mil árboles yo solito", Bronco
                      POLITICA
                      [...]
                      Celia Lora no deja nada a la imaginación y una vez más paraliza las redes.
                      Celia Lora no deja nada a la imaginación y una vez más paraliza las redes.
                      NOTICIAS
                      [...]
                      • Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.
                        ANTICORRUPCION
                        Hacienda detecta lavado de dinero en universidad pública por 150 millones de dólares.
                      • ANTICORRUPCION
                        "Penales Federales en México están llenos de corrupción", Francisco Garduño.
                      • Arrestan a ex Secretario del Trabajo de Nayarit por desvío de recursos.
                        ANTICORRUPCION
                        Arrestan a ex Secretario del Trabajo de Nayarit por desvío de recursos.
                      • AMLO está ahorrando 92 millones al día con su Plan Anti-Huachicol.
                        ANTICORRUPCION
                        AMLO está ahorrando 92 millones al día con su Plan Anti-Huachicol.
                      • ¡No entienden! Huachicoleros vuelven a picar gasoducto en Tepetlaoxtoc.
                        ANTICORRUPCION
                        ¡No entienden! Huachicoleros vuelven a picar gasoducto en Tepetlaoxtoc.
                      • Un presidente sin frenos: el mismo presidencialismo.
                        ANTICORRUPCION
                        Un presidente sin frenos: el mismo presidencialismo.
                      #Histórico: Inversiones extranjeras en México alcanzan en febrero su máximo desde 2010.y
                      POLITICA
                      #Histórico: Inversiones extranjeras en México alcanzan en febrero su máximo desde 2010.
                      |
                      Más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños y niñas, revela informe.y
                      INTERNACIONAL
                      Más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños y niñas, revela informe.
                      |
                      #Histórico: Inversiones extranjeras en México alcanzan en febrero su máximo desde 2010.y
                      POLITICA
                      #Histórico: Inversiones extranjeras en México alcanzan en febrero su máximo desde 2010.
                      |
                      Alexa Moreno lo vuelve a hacer, gana la medalla en Copa del Mundo en Bakúy
                      DEPORTES
                      Alexa Moreno lo vuelve a hacer, gana la medalla en Copa del Mundo en Bakú
                      |
                      Usuarios organizan marcha para que Thalía abandone las redes sociales.y
                      ESPECTACULOS
                      Usuarios organizan marcha para que Thalía abandone las redes sociales.
                      |
                      Tratamiento con láser se ha convertido en la cura para el consumo de alcohol.y
                      VIRAL
                      Tratamiento con láser se ha convertido en la cura para el consumo de alcohol.
                      |
                      Sale al mercado la “Cook Cam”, te la pones “ahí” y podrás filmar tus encuentros “divertidos”
                      GEEK
                      Sale al mercado la “Cook Cam”, te la pones “ahí” y podrás filmar tus encuentros “divertidos”
                      |