La 4T congeló 18 cuentas al Cártel de Sinaloa y a Caro Quintero, la Unidad de Inteligencia Financiera fue la encargada de realizar las investigaciones pertinentes luego de que se detectaran movimientos irregulares de dichas cuentas bancarias, por lo que pudieron esclarecer lo hechos.
Cabe mencionar que de dichas cuentas bancarias,14 fueron vinculadas con el cártel de Sinaloa: nueve se identificaron como personas físicas y las cinco restantes como empresas. Las cuatro cuentas restantes se relacionaron con Rafael Caro Quintero.
UIF congela 18 cuentas del cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero
— @tipsfiscaleconta (@JJRA09) March 30, 2020
La Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que tras reportarse movimientos inusuales en las cuentas bancarias procedió a su bloqueo https://t.co/PiCBuTPmyJ
Es importante resaltar que con estos movimientos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera se ratificó su compromiso con los mexicanos y la 4T de no permitir actos de corrupción en el ramo financiero.
Para finalizar, cabe mencionar que para el cierre del 2019, la UIF congeló más de mil millones de pesos a diferentes organizaciones criminales entre ellos se encontró al cártel de Sinaloa. A dicho grupo del crimen organizado creado por Joaquín Guzmán Loera «El Chapo» la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló 330 cuentas bancarias.
Con información de El Gato Político.