Luego de que un juez federal le devolvió el manejo de sus cuentas bancarias a Emilio Lozoya y de que ayer su abogado propuso a la Fiscalía General de la República que su cliente está dispuesto a convertirse en testigo protegido, se da a conocer que la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, se encuentra investigando al ex director de PEMEX en la administración de Peña Nieto por lavado de dinero.
Cuando parecía que las cosas marchaban mejor para Lozoya, cuando incluso su abogado había formalizado la petición al juez para llamar a declarar a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por el caso Fertinal, todo se le viene abajo al corrupto ex director porque con esta noticia, otro juez le ha vuelto a intervenir sus cuentas.
"El acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la United States Drug Enforcement Administration (DEA), para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", afirmó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
"Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmado por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero", agregaron los magistrados.
La orden del nuevo congelamiento de las cuentas de Lozoya deriva del oficio emitido por la DEA, donde se admite que esta persona está bajo investigación de las autoridades estadounidenses.
La UIF alegó ante el tribunal colegiado que existe la solicitud de la DEA para colaborar en la investigación contra Lozoya y otras personas.
"Aun cuando haya sido formulada por canales informales, es una solicitud válida realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, para efectos de que esta Unidad Administrativa Central prestara auxilio en ejercicio de sus facultades, toda vez que la DEA está llevando a cabo una investigación, por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero, sobre algunas personas, entre las cuales destaca el hoy quejoso", afirmó la UIF.
Con información de Reforma.