El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, señaló que en México no hay intocables, por muy grandes o muy fuertes que éstos pudieran parecer a lo largo de los meses.
Apuntó que la instrucción presidencial recibida es de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad y, de ahí, el mensaje de que no hay intocables.
Tras la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado, comentó que ya son 27 las entidades que cuentan con estas instituciones, pues al inicio del Gobierno había diez de ellas.
Por ello, en este momento la actual administración trabaja de manera coordinada con espacios en la administración pública federal, los sectores privados y las entidades federativas para poder tener una evaluación que permita detectar cuáles son los problemas vinculados con el riesgo de lavado de dinero del país.
Esto incluye la corrupción, el robo de hidrocarburos y los temas relacionados con la defraudación fiscal y la evasión fiscal particularmente outsourcing, facturación y empresas fachada, subrayó.
Por último, Nieto Castillo refirió que México desafortunadamente sigue sin contar con un número suficientemente alto de sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero.
Con información de Revolución TresPuntoCero.
Imágenes: Cuartoscuro