Policía de la CDMX y UIF desmantelan red nigeriana de venta de droga y fraude
Redacción
La Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), desmantelaron una red internacional
dedicada a la venta de droga y fraude a empresas trasnacionales, liderada por
nigerianos.
“De acuerdo con las
indagatorias, los análisis financieros y gracias a la estrecha colaboración
entre dependencias, se pudo conocer que los posibles responsables obtenían
cantidades millonarias que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y
países de Asia y Europa”, expuso la SCC en un comunicado.
Además, detalló que el modus
operandi utilizado para el fraude consistía en técnicas de engaño y hacker
cibernético a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método
de pago y cobro, con lo que se apoderaban de los fondos; posteriormente los
ciudadanos nigerianos contactaban a sus operadores en México que, a su vez,
contrataban a personas físicas o sociedades mercantiles de reciente creación,
quienes aperturaban cuentas y recibían los depósitos producto de los fraudes,
para después realizar múltiples retiros y transferencias a través de
aplicaciones bancarias a diversas cuentas.
Resultado de una investigación conjunta, policías de la #SSC y personal de la #UIF detuvieron a dos ciudadanos nigerianos y dos mujeres mexicanas, por los delitos de fraude y narcomenudeo. https://t.co/5cTBs1Eua8 pic.twitter.com/Qg4qWRw2sS
— SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 4, 2021
A través de la UIF, se detectó
que la operación de esta célula criminal data del año 2017, cuyos integrantes
habitaban en condominios de lujo y utilizaban vehículos de gama alta, además,
constantemente realizaban viajes a países como Colombia, Brasil y Bolivia
donde, al parecer, mantenían vínculos delictivos.
La UIF también indicó que el
flujo de dinero mayormente provenía de fraudes ocasionados a empresas de
Estados Unidos y México y que las ganancias ilícitas eran depositadas a cuentas
bancarias de diversas personas físicas y morales, cuyo control lo tenían
personas de origen Nigeriano.
Se resaltó que para cometer
los delitos se utilizaba un esquema piramidal, para abrir cuentas bancarias,
mediante mecanismos de extorsión e intimidación, utilizando empresas y personas
físicas, las cuales retiraban inmediatamente el dinero de las cuentas bancarias
utilizando principalmente: órdenes de pago internacionales con destino a Nigeria;
mediante transferencias a cuentas de empresas que registran los mismos
accionistas y con retiros en efectivo
Por último, se halló que los
activos también los utilizaban para comparar bienes provenientes de actividades
vulnerables; así como la compra de vehículos de gama alta, joyas, relojes y
ropa de diseñador.
Junto con @OHarfuch, presentamos resultados del trabajo coordinado @SSC_CDMX y la #UIF. Se desmanteló una banda de personas de origen nigeriano que operaban recursos de procedencia ilícita producto de fraude cibernético y narcomenudeo. pic.twitter.com/ZAgu5xEG0r
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 4, 2021
El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en
colaboración con la Fiscalía de Investigación del delito de Narcomenudeo de la
FGJ, ejecutaron, el pasado 2 de junio, las órdenes de cateo en dos inmuebles
ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo, las cuales fueron otorgadas por un Juez
de Control, donde fueron detenidos dos hombres de 30 y 39 años de edad, que se
identificaron como ciudadanos nigerianos; además de dos mujeres de 19 y 36 años
de edad, mexicanas.
También fueron asegurados 27
frascos de vidrio pequeños, ocho frascos grandes, seis paquetes confeccionados
en cinta canela en forma de ladrillo todos ellos etiquetados que contenían
aparente marihuana, dos básculas grameras, 52 dispositivos telefónicos, una
Laptop, documentación bancaria y diversa.
Los inmuebles quedaron
sellados y bajo resguardo policial, en tanto continúan las investigaciones,
mientras que lo asegurado y los detenidos, fueron puestos a disposición del
agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación
legal.