Funcionarios del INE estarán bajo la lupa de la UIF para evitar corrupción
Redacción
La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron un convenio
de colaboración con el objetivo de intercambiar información que sirva de apoyo
para la prevención de delitos relacionados con la corrupción.
Con la firma de este convenio
se ayudará a prevenir delitos relacionados con:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Financiamiento al terrorismo
- Corrupción contra servidores públicos, particulares y personas políticamente expuestas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que la firma de este convenio ayudará a combatir la corrupción al interior del INE.
- La UIF vigilará la evolución patrimonial de los funcionaros del INE y sus “relacionados”.
- Brindará información al Órgano Interno de Control del INE sobre cualquier acto u omisión irregular que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
- Entregará información sobre conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos de los recursos del INE.
El titular de la UIF aseguró
que la declaración patrimonial de los funcionarios del INE, así como sus
movimientos financieros serán fundamentales para saber si hay movimientos
inusuales en sus finanzas.
La UIF y el OIC del INE,
intercambiarán información que ayude a prevenir y detectar delitos. Tanto de
recursos de procedencia ilícita, como financiamiento al terrorismo o
corrupción.
Por su parte, Santiago Nieto,
titular de la UIF; explicó que la declaración patrimonial y los movimientos
bancarios de los funcionarios del INE “serán clave para detectar anomalías”.
Con información de Sin
Línea.Mx
El @OIC_INE encabezado por @jegeza y la #UIF firmaron un convenio de colaboración para garantizar el intercambio de información para combatir actos de corrupción.
— Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) April 28, 2021
Agradezco a mi amigo @SNietoCastillo por invitarme como testigo de una medida más para vigilar este compromiso. pic.twitter.com/DJtp8MfWCC
Piden
a UIF investigar cuentas de Alonso Reyes
Jesús Alberto Gaytán Espinosa
solicitó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago
Nieto Castillo, intervenga en el caso contra el ex gobernador Miguel Alonso
Reyes, para que investigue cuentas bancarias a nombre del hoy candidato del PRI
a una diputación federal y de varios de sus familiares.
En un oficio recibido el 28 de
abril de 2021 en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJE), Gaytán Espinosa pidió este recurso al agente del Ministerio Público
adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos en Materia de
Corrupción, a fin de que gire las órdenes correspondientes.
La solicitud es para que el
funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) primero
“investigue y proporcione la información sobre todas y cada una de las cuentas
bancarias nacionales e internacionales a nombre de Miguel Alonso Reyes, Lucía
Alonso Reyes, Diego Alonso Alcalá y Juan Alonso Reyes”.
Asimismo, se demanda que el
titular de la UIF, “a la brevedad posible, proporcione un informe con la
totalidad de cuentas bancarias encontradas, además de investigar posibles
nombres de personas vinculadas con los investigados en referencia”.
Con información de NTR