La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto, informó que han identificado tres mil millones de pesos en desvíos de recursos por parte del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) durante la administración de Enrique Peña Nieto, hacia cuentas propias y cuentas de empresas en Estados Unidos.
“Estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción y presentaremos las denuncias a la brevedad”, aseguró el funcionario.
Durante su participación en una conferencia conjunta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el sector empresarial, también destacó que han iniciado investigaciones en contra de clubes deportivos de fútbol y promotores por posibles operaciones con lavado de dinero.
Santiago Nieto mencionó que se ha planteado la posibilidad de que los clubes y promotores deportivos sean considerados dentro de las actividades vulnerables que regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como “ley antilavado”.
“Y dentro de la evaluación de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, agregó.
Otra de las investigaciones que está llevando a cabo la UIF es en contra de servidores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la administración pasada, encabezada por Enrique Peña Nieto.
“Se han desarrollado Investigaciones relacionados con posibles actos de lavado de dinero y corrupción política vinculada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la anterior administración”, aseguró.
#Video: La UIF investiga al que fuera el Consejo de Promoción Turística por el presunto desvío de 3 mil mdp a cuentas personales. En sus 21 oficinas por el mundo, trabajaba la alta burocracia "dorada", directores que ganaban entre 5 y 10 mil dólares por mes. Vía @SinEmbargoMX pic.twitter.com/8CVljFV4li
— ONEA México (@oneamexico) September 30, 2019
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se reunió con el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para analizar “casos de corrupción”, y aseguró que en el sexenio de Peña Nieto, “no dejaron piedra sin labrar”.
Ahora, Nieto Castillo dijo que coincide con la posición del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués en el sentido de la existencia de “pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero” en el CPTM.
