De acuerdo con el reporte de la periodista Jannet López Ponce, dicho recurso había sido depositado en efectivo y mediante donativos. Además, la UIF descubrió gastos por más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindajes de automóviles.

Milenio detalló que la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el pasado 17 de febrero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) halló depósitos de más de 40 millones de pesos en favor de exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, informó el diario Milenio.

La denuncia establece que entre marzo y julio de 2017, Gil Zuarth recibió 3.2 millones de pesos en efectivo, mismos que retiró íntegramente. Entre 2019 y 2020 habría recibido otros 19.2 millones de pesos; en ese mismo tiempo retiro otros 19.4 millones, sin que hasta el momento se tenga claro el origen del recurso.

Roberto Gil Zuarth sería uno de los implicados en la trama de sobornos para la aprobación de la Reforma Energética con Enrique Peña Nieto. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro. La investigación de la UIF añade que entre 2015 y 2020 recibió cheques por 13.9 millones de pesos. Mientras ene re 2015 y 2018 recibió 5.3 millones de pesos y 17 mil dólares por concepto de donativos.

La UIF agregó que el modo de vida del exsenador panista no corresponde con la emisión de sus declaraciones fiscales. Entre 2013 y 2018 reportó 45.3 millones de pesos, pero sus gastos por consumo fueron de 173 millones de pesos, entre 2015 y 2020, tan sólo en una tarjeta American Express.

De acuerdo con la información difundida por Milenio, Gil Zuarth también habría adquirido vehículos por 3.3 millones de pesos, entre 2018 y 2019, y habría pasado 631 mil pesos por el blindaje de una camioneta Suburban Premier, en 2019.

El pasado mes de agosto, el diario nacional informó que la UIF investigaba al círculo íntimo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa por presuntos delitos de corrupción. La dependencia federal habría detectado que transacciones bancarias que no concordaba con los ingresos de los exsenadores del PAN, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth (todos muy cercanos a Calderón Hinojosa) están en la mira de la dependencia federal.

La reportera de Milenio, Jannet López Ponce, la UIF detectó “movimientos irregulares” en las cuentas bancarias de los cuatro miembros llamados en su momento “senadores rebeldes”, aunque aclaró que no necesariamente están relacionadas con el caso Odebrecht, pese a que al menos Ernesto Cordero y José Luis Lavalle fueron señalados por Emilio Lozota, exdirector de Pemex, de recibir fuertes sobornos para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.

La UIF comenzó a investigar a los expanistas debido a que el pasado 24 de julio, Emilio Lozoya Austin declarara ante autoridades federales que dio 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), para que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político Pacto por México.

De acuerdo con información de Abel Barajas y Claudia Guerrero para el diario Reforma, fue el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.

De acuerdo con otras filtraciones, muchos de los panistas sobornados eran cercados a Felipe Calderón Hinojosa. El expresidente tuvo un fuerte control de Acción Nacional hasta que dejó el mandato, de tan manera que logró colocar familiares y amigos en listas plurinominales en la renovación de los cuerpos legislativos. Pero los sobornos habrían sido en horizontal y sin distingos. Anaya, quien no era cercano a Calderón, se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de 2013 a marzo de 2014, lapso en el que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Energética. En mayo de 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN.

Entre el 11 diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya envió más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN. Entre los nombres de los señalados destacan los exsenadores Ernesto Javier Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas. También fueron mencionados los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente.

Otros de los destinatarios nombrados por Lozoya fueron Jorge Luis Lavalle Maury, expresidente de la Comisión de Administración del Senado, y Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la misma, quien además estuvo implicado en la recepción del dinero.

“Yo vi a Gil Zuarth recibir dinero como soborno":

El senador Roberto Gil Zuarth habría recibido dinero en casa de un ex funcionario de la Secretaría de Gobernación, quien supuestamente traficó con permisos ilegales para operar casinos, y habría cabildeado un permiso municipal para abrir un local de juego en Querétaro, reiteró Talía Vázquez Alatorre.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, este viernes 11 de enero, Vázquez Alatorre reveló que tres ex funcionarios de Gobernación, entre ellos su ex esposo, Juan Iván Peña Neder, “elaboraban y vendían permisos ilegales para la operación de casinos”.

Los otros dos ex funcionarios señalados son Guillermo Santillán Ortega, ex titular de la Unidad de Enlace Federal de la Segob, y Roberto Correa Méndez, ex director de Juegos y Sorteos.

Los señalamientos de la mujer refieren también una supuesta complicidad del senador Gil Zuarth y del abogado Julio Esponda -socio del despacho de abogados Zínser, Esponda y Gómez Mont-, y cercano al ex presidente Felipe Calderón, como ha informado esta semana Reporte Índigo.

Aunque no tiene pruebas que sustenten su dicho sobre el senador Zuarth, porque “nadie te firma un recibo de un soborno”, la mujer afirma que vio a su ex esposo entregar el dinero al hoy senador, pues la entrega se hizo en su casa y cuando Zuarth era secretario particular del entonces presidente Calderón. “Yo sé porque me consta, porque lo vi”, sostuvo.

Vázquez Alatorre aseguró que a raíz de una nota publicada en el diario Reforma, el 7 de septiembre, relacionada con el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León,  Guillermo Santillán contactó a la mujer para ofrecerle su ayuda para detener a Peña Neder.

Un mes antes, la mujer había denunciado a Peña Neder por violación. Según Vázquez Alatorre, Santillán le confesó que tanto él como su ex esposo sabían de la denuncia, pero que Peña Neder no pensaba huir porque se sentía seguro de que no le podían hacer nada.

Santillán le prometió entregarle a Peña Neder “en menos de 24 horas” con la única promesa de que nunca mencionara su nombre. Peña Neder fue aprehendido el 8 de septiembre y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

Con información de Sin Embargo.