Redacción
La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda condenó las filtraciones a medios
de comunicación de los procedimientos al interior de la dependencia, sobre todo
de una supuesta investigación en contra de Jesús Sesma, Secretario General del
Partido Verde en la Ciudad de México.
Santiago Nieto, titular de la
UIF se pronunció en contra de estas prácticas sobre los procesos
administrativos. “El debate jurídico debe ser ante el MP y los tribunales”
aseguró el funcionario en su cuenta de Twitter.
Sobre el caso de Sesma, Nieto
Castillo aseguró que el político acudió voluntariamente a la UIF a aclarar el
origen de los recursos por los que se realizaron un grupo de indagatorias que ya fue aclarado.
Condenamos la filtración de denuncias y procedimientos administrativos de la #UIF ante los medios de comunicación. El debate jurídico debe ser ante el MP y los tribunales. En el caso particular de Jesús Sesma, él acudió voluntariamente para aclarar el origen de los recursos.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
El propio Sesma aclaró en su
cuenta de Twitter que “es totalmente falso” que la UIF mantenga una
investigación vigente sobre sus recursos. El periódico La Jornada publicó este
lunes el artículo “Acusan de lavado al ex duelo del Puebla y a líder del PVEM”,
sobre el que aclaró que no participó en
ninguna estrategia para introducir activos ilícitos al sistema financiero.
Sin embargo, aceptó que hubo
una investigación pero que ya fue aclarada y subsanada.
“Quiero destacar que, incluso,
los datos y la información que aporté ante la UIF son ciertos, transparentes y
con total apego a la legalidad”, escribió el líder del PVEM.
Es totalmente falso que la #UIF me esté investigando por lo que menciona hoy el periódico @LaJornada. Me pongo a las órdenes del medio y del reportero para ampliar el panorama y aclarar sobre esta información. pic.twitter.com/vpcNOPdidF
— Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) December 14, 2020
Apenas el 18 de noviembre el
Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito
que permitirá a la UIF bloquear cuentas bancarias sin necesitar la orden de un
Juez. Este bloqueo se aplicará cuando existan investigaciones contra personas
que podrían estar relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo
o lavado de dinero.
Con información de Sin Embargo