La UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, lleva más de un año con esta investigación en donde ha encontrado nombres de figuras políticas mexicanas de la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no solo empresarios mexicanos sino también figuras políticas de la administración pasada tienen cuentas en el principado de Andorra.

Andorra, un territorio en los Pirineos entre España y Francia, se ha convertido en uno de los lugares favoritos por su tasa impositiva de 10 por ciento, que equivale a menos de un tercio de lo que actualmente se solicita en México.

Se supo que personajes mexicanos que concluyeron el servicio público en México, transfieran grandes cantidades de dinero y de ahí, partían a radicar en Estados Unidos o España.

Obviamente, dichos personajes utilizaban el recurso extraído ilegalmente de México en sus nuevas vidas, así lo reportó La Jornada. El mismo medio indica que los nombres de los ex funcionarios involucrados están por ahora bajo reserva.

Las conclusiones de la investigación serán entregadas por Andorra a la UIF y es que el pasado sábado, se reportó que dicho país confiscó 2 mil millones de euros, 48 mil millones de pesos de 23 empresarios mexicanos que depositaron en el Banco Privado. Se prevé que los recursos sean traídos a México y reintegrarlos al erario, en caso de que se pueda demostrar juridicialmente que fueron obtenidos de forma ilícita.

México investiga tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de Peña Nieto:

La Fiscalía General de México (FGR) investiga tres viajes “inusuales“ a España y Andorra de Alberto Alcántara Martínez, excoordinador general de Investigación de esa institución. El alto funcionario favoreció presuntamente el archivo de la causa contra el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, que está siendo investigado en el Principado por blanqueo de capitales. Collado, letrado del expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocultó 120 millones de dólares (107 millones de euros) en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015. Las gestiones de Alcántara lograron que se desbloqueara este dinero.

La fiscalía mexicana investiga supuestas irregularidades de funcionarios de esa institución que durante el mandato de Peña Nieto (2012-2018) facilitó información falsa a las autoridades de Andorra para que archivaran el caso contra Collado. Todas sus sospechas se centran en Alcántara, cesado de su puesto. Se indagan las visitas del fiscal a España y al Principado de Andorra, un diminuto país pirenaico de 75.000 habitantes entre España y Francia blindado hasta 2017 por el secreto bancario.

Alcántara se reunió en esos “inusuales " viajes con el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, y con las jueces Canòlic Mingorance y María Àngels Moreno, que instruían la causa de Collado por blanqueo, según confirman a este periódico dos fuentes de la investigación. Acudir a Andorra a entregar los resultados de una investigación en México fue algo fuera de la común que causó sorpresa, según las fuentes consultadas. Las comisiones rogatorias (petición de ayuda judicial) entre los dos países se hacen siempre por correo. Alcántara no ha querido responder a las peticiones de comentario de este periódico.

¿De qué se habló en los viajes que se investigan? “El objeto principal de esos viajes era convencer a las autoridades de Andorra de que Collado era un ciudadano ejemplar y que el origen de su dinero era lícito. Alcántara, más que un fiscal, parecía el abogado de Collado”, asegura una fuente conocedora de los encuentros. “El Banco de México, Hacienda, Presidencia, todos se confabularon para liberar los fondos de Collado”, apostilla.

La estrategia de Alcántara y de la Fiscalía del Gobierno de Peña Nieto, tal y como desveló este diario, consistió en iniciar una investigación en México sobre los fondos de Collado para justificar su origen, archivar el caso y evitar que la Justicia de Andorra continuara con la causa al ser un hecho ya juzgado. Así, elaboraron un informe en el que se bendecía el origen de la fortuna de Collado. “Se desprende que [Collado] obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal (neap)”, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza.

La Fiscalía de Andorra puso pegas a la presentación del citado informe, pero Alcántara volvió de nuevo con el documento validado por un juez. En 2018, sus gestiones lograron que la Justicia andorrana archivara de forma provisional el caso y se liberaran los 93 millones de dólares (76,5 millones de euros) que acumulaba entonces el rosario de cuentas del influyente abogado. El informe de la Procuraduría General de la República (PGR) de México -que es como se llamaba entonces la Fiscalía- justificaba el origen y la legalidad de la fortuna del letrado de los poderosos.

Con información de El Gato Politico.