Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han congelado cuentas a mil 683 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un monto de mil millones de pesos.

El funcionario federal informó que como parte de la labor que realiza la UIF, se detectaron dos cuentas ligadas al CJNG que son usadas para procedimientos jurídicos, como la promoción de juicios de amparo o para intervenir en audiencias. La primera de ellas asciende a 2 millones, y la segunda a 80 millones de pesos, mismos que permanecen en el sistema financiero.

En busca de continuar con los procedimientos de investigación, fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Fiscalía General de la República (FGR), para continuar con los procedimientos de investigación.

Al mismo tiempo, llamó la atención el hecho de que también se logró la detención de un magistrado federal, que según las investigaciones, era el que se encargaba de ofrecer protección jurídica a los delincuentes que eran detenidos.

Nieto informó de este hecho, acompañado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la presentación de la estrategia denominada Operación Zócalo y advirtió que se continuará con este tipo de procedimientos.

 UIF reforzará investigación por corrupción en SCT

Un juez de control otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el carácter de coadyuvante y parte ofendida en el juicio contra el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza y colaboradores.

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Con ello, la UIF, a cargo de Santiago Nieto reforzará las investigaciones contra ex funcionarios de esta dependencia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gerardo Ruiz Esparza, encargado de la SCT en el sexenio anterior y figura allegada al ex Presidente Enrique Peña Nieto falleció en abril pasado, pero al estar abierta la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020, se podría proceder contra otros ex funcionarios implicados.

La concesión del juez se da luego que la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haya agotado todas las instancias judiciales para tener parte en el mencionado juicio.

La carpeta de investigación fue iniciada con motivo de la denuncia presentada por esta unidad de inteligencia.

La Dirección General de Procesos Legales de la UIF en la audiencia argumentó que el acuerdo ministerial que en su momento le negaba el carácter de ofendida y coadyuvante a la UIF causaba agravios al no reconocer la calidad de parte ofendida, lo que restringe lo señalado en el artículo 20 Constitucional y limita las facultades de la Unidad establecidas en el artículo 15 del Reglamento Interno de la SHCP, respecto a que no permite dar seguimiento a las denuncias, coadyuvar con el Ministerio Publico e intervenir en el proceso de investigación penal.

Ante estos argumentos, el juez de control decidió otorgarle el carácter de ofendida y coadyuvante en la investigación a la UIF para que aporte pruebas e intervenga en el juicio contra dichos funcionarios, asimismo el juez considero que la UIF es garante del sistema financiero nacional y titular del bien jurídico del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Con información de El Gato Político y Msn.