La UIF descubrió que algunos compartieron  los mismos blanqueadores de capitales pues “una misma cuenta bancaria puede estar relacionada con más de un cártel”, este descubrimiento de la UIF, se documentó en al menos dos casos, con el Cártel del Golfo-Los Zetas y la Unión Tepito-Anti Unión.

Una de las promesas que hizo el presidente López Obrador fue el combate a la corrupción y para ello la UIF ha trabajado arduamente, pues en dos años de gobierno ha bloqueado 17 mil cuentas pertenecientes a 12 cárteles mexicanos.

Del total de cuentas congeladas, el monto en conjunto alcanza  más de mil 690 millones de pesos, de dicha suma se sabe que 9 mil 53 pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cabe señalar que las cuentas que fueron suspendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 9 de noviembre de 2020 sumaron un monto de mil 483 millones 484 mil 139 pesos. Por su parte, las que están en monedas extranjeras sumaron 10 millones 421 mil 795 dólares, esto se traduce a  unos 208 millones de pesos y a 8 mil 653 euros, equivalente a 216 mil pesos.

Otro de los descubrimientos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ver con el uso del sistema financiero mexicano para mover recursos multimillonarios que están calificados como de procedencia ilícita como es el caso del CJNG.

Cabe destacar que a este grupo criminal se  bloquearon más de 931 millones de pesos, lo que significa el 55% del gran total. Se suspendieron más de 9 mil cuentas al Cártel Jalisco Nueva Generación resguardaban 863 mil 306 mil 367 pesos; 3 millones 389 mil 842 dólares y 3 mil 949 euros.

El cártel que ocupó el segundo lugar con más golpes a sus finanzas es la Familia Michoacana, con 3 mil 575 cuentas bancarias suspendidas. Con la suma total de 385 millones 576 mil 549 pesos.

En tercer lugar se ubicó el Cártel de Sinaloa con 2 mil 143 cuentas bloqueadas por 108 millones 171 mil 471 pesos.

Los nueve cárteles restantes a las que también la Unidad de Inteligencia Financiera les suspendió cuentas fueron las siguientes. 

Unión Tepito

Cártel Santa Rosa de Lima

Los Zetas

Cártel del Golfo

Guerreros Unidos

Caballeros Templarios

Los Rojos

Cártel de Tláhuac

Anti Unión

En riesgo, apoyo para México contra lavado:

México se encuentra en riesgo de ser suspendido e incluso expulsado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con ello no recibir información sobre actividades criminales en el sistema financiero internacional si no cumple con las recomendaciones emitidas por esa organización, advierte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Si México no presenta un progreso significativo para subsanar las deficiencias encontradas en su sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, puede ser amonestado mediante un escrito; una comisión de alto nivel puede visitar nuestro país para reunirse con secretarios de Estado y altos funcionarios involucrados en el incumplimiento y, de persistir este incumplimiento, podría ser suspendido y no podría participar en el intercambio de información sobre actividades criminales en el sistema financiero internacional o ser expulsado de GAFI”, de acuerdo con información proporcionada por la UIF.

La instancia a cargo de Santiago Nieto recordó que México se comprometió a aprobar reformas a la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que permitiría que la dependencia pudiera realizar bloqueos, sin necesidad de contar con una solicitud, a cuentas bancarias relacionadas con negocios como lotes de autos, joyerías, inmobiliarias, notarías y otros que sean susceptibles de incurrir en lavado.

“Hasta ahora, la Comisión de Justicia del Senado no ha acordado un escenario para aprobar las reformas solicitadas por Nieto Castillo, por lo que se deberá esperar hasta febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones”, dijo a La Razón la senadora con licencia Claudia Anaya.

La última evaluación del GAFI sobre la actuación de México en el combate al Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo se realizó hace tres años. Ahí se estableció el compromiso de avanzar en la reforma legislativa.

Con información de Sin Linea.