Redacción
Las anomalías durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto siguen saliendo a la luz y cada vez son más descaradas. A la lista se une un fraude fiscal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones de pesos a través de transferencias para la rescisión de un contrato con la empresa Telra.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que mediante Telra se hicieron transferencias internacionales a cuentas en Estados Unidos por una suma de 19.1 millones de pesos.
“Fue recientemente hecho del conocimiento un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos, donde hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esas empresas se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos”, indicó.
El funcionario agregó que se está en presencia de un caso de “defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política y con independencia del peculado”.
Explicó que, por otro lado, se hizo una transferencia a una empresa fiduciaria en la que hubo una transferencia a Suiza y, desde Estados Unidos, se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos.
“Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos e incumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos”, dijo.
Con información de Polemón
La 4T ya lo descubrió y la UIF va tras David Penchyna por el fraude al Infonavit por más de 5 mil mdp. ¡A la cárcel Corrupto! https://t.co/HZdhZ7rodK
— GurúPolítico (@guruchuirer) March 4, 2020