El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detuvo al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil en el estado de Florida, donde permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, debido a irregularidades relacionadas con su residencia legal en Estados Unidos, según información del Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con los datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional, la detención del empresario responde a inconsistencias en su estatus migratorio. Las autoridades estadounidenses no han detallado cargos adicionales en su contra dentro de ese país.

Rafael Zaga Tawil es un empresario de origen libanés con actividad en el sector textil y el mercado inmobiliario. En años recientes, su nombre ha estado vinculado a diversos litigios que involucran a instituciones gubernamentales y entidades financieras en México.

Uno de los casos de mayor visibilidad mediática relacionados con el empresario es el presunto fraude por cinco mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este caso involucra a su hermano, Teófilo Zaga Tawil, quien fue detenido en abril de 2021.

El origen de este caso se remonta a 2017, cuando a través de la empresa Telra Realty se obtuvo una indemnización millonaria tras la cancelación anticipada de contratos de movilidad hipotecaria. La Fiscalía General de la República sostiene que dicho pago fue ilícito, bajo el argumento de que la empresa no contaba con la infraestructura necesaria para cumplir con los contratos originales.

Además, Zaga Tawil encabeza una disputa mercantil relevante dentro del sistema financiero mexicano, en la que reclama a Banco Actinver la devolución de más de mil millones de pesos, junto con intereses, al argumentar una presunta mala gestión de un fideicomiso familiar.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses mantienen al empresario bajo custodia en Florida, mientras se define su situación migratoria conforme a las disposiciones del sistema legal de ese país.