UIF recibe calificación positiva por mejorar mecanismos para combatir lavado de dinero en México
Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció que recibió una calificación positiva tras seguir seis recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y mejorar sus mecanismos en el combate al lavado de dinero.
“Hemos alcanzado un logro importante para nuestro país. Ayer se recalificaron positivamente seis recomendaciones del FATFNews. Agradezco a las autoridades que participaron en este proceso. La UIF como Coordinadora Nacional refrenda su compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, señaló en su cuenta de Twitter.
Asimismo en un comunicado la UIFindicó que “cumplió con los nuevos requisitos de las recomendaciones que fueron modificadas recientemente, por lo que las calificaciones se mantienen sin cambios en la recomendación dos de cooperación y coordinación nacional como mayormente cumplida, la recomendación siete de sanciones financieras dirigidas como cumplida y la 21 revelación (tipping-off) y confidencialidad como mayormente cumplida”.
Reiteró su compromiso para continuar mejorando y aspirar a obtener mejores resultados en cada una de las Recomendaciones y Resultados Inmediatos.
Con información de Político mx.
Hemos alcanzado un logro importante para nuestro país. Ayer se recalificaron positivamente 6 Recomendaciones del @FATFNews. Agradezco a las autoridades que participaron en este proceso. La #UIF como Coordinadora Nacional, refrenda su compromiso vs #LD/FT. https://t.co/WwUmnrbkwi
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 16, 2021
